Panama Papers: Νέες Αποκαλύψεις – Έφοδοι σε Σπίτια και Γραφεία
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των οικονομικών εισαγγελέων για τους Έλληνες που φιγουράρουν στα Panama Papers.
Εντός των προσεχών ημερών οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης υποβάλλουν νέα αιτήματα δικαστικής συνδρομής για πολλούς από τους αναφερόμενους στα ελληνικού ενδιαφέροντος Panama Papers που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ.
Τα αιτήματα που είναι ήδη έτοιμα θα αποσταλούν στις δικαστικές αρχές του Παναμά, προκειμένου να αποσταλούν στις ελληνικές δικαστικές αρχές πλήρη στοιχεία για τις υπεράκτιες εταιρείες,τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους, που φιγουράρουν στις λίστες ελληνικού ενδιαφέροντος.
Ήδη οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε συγκεκριμένα πρόσωπα ( Έλληνες πολίτες) που διέθεταν υπεράκτιες εταιρείες η ιδρύματα μέσω της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca τα αρχεία της οποίας δημοσιοποιήθηκαν προκαλώντας παγκόσμιο σάλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δημοσιοποίηση των ελληνικού ενδιαφέροντος “Αρχείων του Παναμά” οι οικονομικοί εισαγγελείς,με βάση όσα στοιχεία έχουν ήδη στα χέρια τους από άλλες έρευνες η πηγές, θα αποστείλουν, πλην του βασικού αιτήματος δικαστικής συνδρομής, και άλλα εξειδικευμένα αιτήματα στις αρχές του Παναμά για συγκεκριμένα πρόσωπα ή εταιρείες που φιγουράρουν στη λίστα των Panama Papers.
Άλλωστε, πριν ακόμα από τη δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ελέγχου σε βάθος για διάφορα πρόσωπα με αποτέλεσμα να διενεργηθούν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών.
Παράλληλα με εντολή του κ.Αθανασίου ήδη έχουν υποβληθεί αιτήματα δικαστικής συνδρομής, για άνοιγμα λογαριασμών και παροχή όλων των στοιχείων, για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, και σε άλλες χώρες με ιδιαίτερη έμφαση την Κύπρο.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ήδη πρόσωπα, όπως ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, ο Σπύρος Μεταξάς, ενώ, ανάμεσα στα ονόματα που είδαν από καιρό το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της International Consortium of Investigative Journalists (Ενωση Ερευνητών Δημοσιογράφων) περιλαμβάνοντα και άλλα ονόματα όπως του Κων. Λαναρά, Π. Πετρίδη, Α. Πατούνη κ.ά.
400 Έλληνες με 223 Offshore
Αποδείξεις και… ονόματα για τα περίφημα Panama Papers έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Ανάμεσά στα ονόματα που εμπλέκονται με σχεδόν 214.000 offshore εταιρίες σε 21 διαφορετικούς φορολογικούς “παραδείσους” και εκείνα 400 Ελλήνων.
Πλέον, τα ονόματα όλων εκείνων που εμπλέκονται με παράκτιες εταιρίες βρίσκονται στον… παγκόσμιο ιστό και μπορεί όποιος θέλει, όποτε θέλει, να τα δει. Είναι ακόμη ένα “επεισόδιο” στο σκάνδαλο μεγατόνων που προκάλεσε σάλο παγκοσμίως. Και που φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αφορά, σε ένα κομμάτι του, και την Ελλάδα.
Από τις σχεδόν 214.000 offshore εταιρίες, οι 223 σχετίζονται με την Ελλάδα. 400 άτομα σχετίζονται με τις εταιρίες αυτές, ενώ στα νέα στοιχεία που ανέβηκαν στο διαδίκτυο υπάρχουν 77 μεσάζοντες (κυρίως δικηγορικά γραφεία) και περισσότερες από 313 διευθύνσεις, κυρίως στην Αθήνα. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει κανείς αν μπει στη διεύθυνση offshoreleaks.icij.org και πληκτρολογήσει τη λέξη Greece.
Αντίστοιχα εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματα για την Κύπρο. Η λέξη Cyprus βγάζει 6.374 offshore εταιρείες, 3.678 δικαιούχους-στελέχη εταιρειών, 183 μεσάζοντες και 2.385 διευθύνσεις, οι περισσότερες σε Λευκωσία και Λεμεσό.
Σημειώνεται πάντως ότι το γεγονός πως τα ονόματα κάποιων βρίσκονται στις συγκεκριμένες λίστες δεν σημαίνει πως έχουν, τα συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουν κάνει κάτι παράνομο. Η σύσταση offshore εταιριών σε φορολογικούς “παραδείσους” είναι νόμιμη σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου.
kafeneio-gr.blogspot.com
